Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur D&P Accounting AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.
Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför länsstyrelsen den 22 juni 2022 beslutade om en sanktionsavgift om 200.000 kronor.
Överklagande
Beslutet har överklagats.
Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 25 september 2023 (målnummer 9405–22). Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Domen överklagades.
Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd den 6 december 2023 (målnummer 6253–23). Domen överklagades.
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd den 7 mars 2024 (målnummer 254–24). Domen kan inte överklagas.