Penningtvätt
Här har vi samlat regler, tillsynsärenden och övrig information om penningtvätt.
EU-rätt
- Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2015/849
- Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, förordning (EU) 2024/1624
- Mekanismer som medlemsstaterna ska inrätta för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2024/1640
- Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och vissa kryptotillgångar (TFR), förordning (EU) 2023/1113
Lag och förordning
Särskilt om revision och revisorer
Revisorsinspektionens föreskrifter
Revisorsinspektionens tillsynsärenden
Här listar vi de tillsynsärenden från Revisorsinspektionen som särskilt berör penningtvätt. Här hittar du Revisorsinspektionens samtliga tillsynsärenden.
2024
2023
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-1462
- RI:s disciplinbeslut dnr 2023-1461
- RI:s disciplinbeslut dnr 2023-1457
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-1456
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-1423
- RI:s disciplinbeslut dnr 2023-1421
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-1050
- RI:s disciplinbeslut dnr 2023-1044
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-1043
- RIs disciplinbeslut dnr 2023-653
2022
2021
FAR
Polisen
Särskilt om redovisningskonsulter, skatterådgivare m.fl.
Länsstyrelsen utövar tillsyn över bland annat pantbanker, redovisningskonsulter, skatterådgivare, oberoende jurister som erbjuder vissa tjänster, postboxföretag och trustförvaltare. Varuhandlare och konsthandlare omfattas under vissa förutsättningar också av tillsynen. Tillsynsuppdraget delas mellan länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland.
Länsstyrelsens föreskrifter
Dessa föreskrifter är likalydande med 12FS 2024:8 från Skåne län och 14FS 2024:11 från Västra Götalands län.
Länsstyrelsen Skåne
2024
- Beslut om sanktionsavgift (Solkustens Ekonomipartner AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Lönefabriken AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Bantorget redovisning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Johan Berggren Gallery Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (Ackordcentralen Syd Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (Galerie Leger Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (Bröderna Frukt & Grönt AB)
2023
- Beslut om sanktionsavgift (JE68 Motorcycles AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Sikta Ekonomi AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Redovisningskontoret i Malmö AB)
- Beslut om sanktionsavgift (MEK Redovisningsbyrå AB)
- Beslut om sanktionsavgift (VM Redovisning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Ekonomiloftet AB)
- Beslut om sanktionsavgift ([...] Reklam Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (JWK Liljeholmen AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Ekonomihuset Syd AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Tiranius AB)
2022
- Beslut om sanktionsavgift (Elsanta AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Digitala Byrån i Karlshamn AB)
- Beslut om sanktionsavgift (LeBa Ekonomibyrå AB)
- Beslut om sanktionsavgift (One Economy AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Irama AB)
- Beslut om sanktionsavgift (RedAF Ekonomi AB)
- Beslut om sanktionsavgift (FöretagsStudionAB)
- Beslut om sanktionsavgift (Propola AB)
- Beslut om sanktionsavgift (D&P Accounting AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Sydsverige Bilcenter AB)
2021
Länsstyrelsen Stockholm
2024
2023
2022
- Beslut om sanktionsavgift (ViRedo AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Win Win Ekonomi AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Storholmen Förvaltning Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (KAM Redovisning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Trimero Accounting AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Hestia Fastighetsförvaltning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Piston Motors Viskan AB)
- Beslut om sanktionsavgift (DanDro Consulting AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Aktiebolaget för Varubelåning)
- Beslut om sanktionsavgift (Lystra Administration AB)
2021
- Beslut om sanktionsavgift (Hoffsten Motor AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Roger Cars AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Anecta AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Intressenten AB)
- Beslut om sanktionsavgift (18 K Luleå AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Bergners Bil Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (Azets Insight AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Ordning och Redovisning i Stockholm AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Barnkompetens Akademi Sverige AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Haninge Bilpark AB)
2020
- Beslut om sanktionsavgift (Artinsgruppen AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Söderskonsult & Redovisningsbyrå AB)
- Beslut om sanktionsavgift (AB Nymans Ur 1851)
- Föreläggande att vid vite göra rättelse (Postbox24 Entreprenad Handelsbolag)
- Föreläggande att göra rättelse (ICA Sverige AB)
- Föreläggande om att vid vite göra rättelse (City Office in WTC AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Luxurywatches Stockholm AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Rob. Engström AB)
- Föreläggande att göra rättelse (Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag)
- Föreläggande att vid vite göra rättelse (Bo Berggren Urhandel Aktiebolag)
2019
- Föreläggande att vid vite göra rättelse (Jovenia Aktiebolag)
- Föreläggande att vidta rättelse (Postbox24 Entreprenad Aktiebolag)
- Föreläggande att vidta rättelse (Kaplans Safir AB)
- Föreläggande att vid vite göra rättelse (Nordic bil begagnade bilar AB)
- Föreläggande att vidta rättelse (Aktiebolaget PHILEA)
- Föreläggande att vidta rättelse (Vallstena Redovisning & Administration)
- Föreläggande att vidta rättelse (Svennefjord Consulting AB)
2018
- Föreläggande vid vite att vidta rättelse (Refocus AB)
- Föreläggande vid vite att vidta rättelse (Efferts Bokföringskonsult Handelsbolag)
- Föreläggande att vid vite vidta rättelse (Klintehamn Redovisning AB)
- Föreläggande att vid vite vidta rättelse (Lelles Bokföring och Uthyrning)
- Föreläggande att vid vite vidta rättelse (Ekonomiavdelningen i Härnösand KB)
Länsstyrelsen Västra Götaland
2024
- Beslut om sanktionsavgift (Företagsmäklarna i Skaraborg AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Borås Bilhandel AB)
- Föreläggande vid vite att göra rättelse (MG Redovisningsbyrå i Karlskoga AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Ekonomiansvarig EA AB)
- Föreläggande att göra rättelse (8082 Ekonomi AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Wilssons bokföringsbyrå i Skara Aktiebolag)
- Föreläggande vid vite att göra rättelse (Transportrevisioner i Örebro AB)
2023
- Beslut om sanktionsavgift (Hästsportens Administrativa Center Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (ARK i Tidaholm AB)
- Beslut om sanktionsavgift (ECIT Services Göteborg AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Modern Ekonomi Sverige AB)
- Beslut om sanktionsavgift (EochF Ekonomikonsult AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Solsta Redovisning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Grissle Redovisningskonsult AB)
- Beslut om sanktionsavgift (MCon i Göteborg AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Arvika Redovisning AB)
- Beslut om sanktionsavgift (von Braun Holding AB)
2022
- Beslut om sanktionsavgift (Sjöholm & Blom Bokslut AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Ekonomipoolen i Mark AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Adreal Ekonomi Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (Nya Ekonomikompetens Karlstad AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Larssons Konsthandel Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (LR Redovisning Revision Mora AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Löftadalens Ekonomiservice Aktiebolag)
- Beslut om sanktionsavgift (Dick Philipson Ekonomikonsult AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Markekonomerna i Kinna AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Axxima Ekonomi AB)
2021
- Föreläggande vid vite att göra rättelse (Galleri Scandinavia AB)
- Föreläggande att göra rättelse (enskilda firman [...])
- Föreläggande att göra rättelse (Ludvika Skriv- och Bokföringsbyrå)
- Beslut om sanktionsföreläggande (DinPostBox Göteborg)
- Föreläggande att göra rättelse (Galleri Scandinavia AB)
- Föreläggande vid vite att göra rättelse (Hallands Auktionsverk AB)
- Föreläggande att göra rättelse (enskilda firman [...])
- Föreläggande vid vite att göra rättelse (EkonoMoen AB)
- Beslut om sanktionsavgift (VR Sweden AB)
- Beslut om sanktionsavgift (Dannebacka Förvaltning Kommanditbolag)
2020
2019
2018
FAR
Finansiella företag
Finansinspektionen utövar tillsyn över företag som fått tillstånd av inspektionen att verka på den finansiella marknaden. Här hittar du inspektionens tillsynsärenden.
Fastighetsmäklare
Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn över fastighetsmäklare. Här hittar du inspektionens tillsynsärenden.
Artiklar
- Penningtvätt: Vilka underlag ska byrån skicka till länsstyrelsen?
- ”Länsstyrelsen borde ge byråerna en andra chans”
- Revisorer varnas för bristande åtgärder mot penningtvätt
- ”Träffa kunden fysiskt för att minska risken för penningtvätt”
- Länsstyrelsen i Stockholm: ”Sanktionsavgiften ska vara avskräckande”
- Mycket pengar och hårt arbete krävdes för att klara tillsynen
- Sanktionsavgifterna ökar – stora skillnader över landet
- Ekobrottsmyndigheten: 3 varningsflaggor för penningtvätt
- Polisen kräver hårdare tag mot gängens revisorer
- Misstanke om penningtvätt ska rapporteras