Brott och näringsförbud
- Brottsbalk (1962:700)
- Skattebrottslag (1971:69)
- Straff för penningtvättsbrott, lag (2014:307)
- Terroristbrottslag (2022:666)
- Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, lag (1997:1024)
- Aktiebolagslag (2005:551)
- Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, direktiv (EU) 2015/849
- Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lag (2017:630)
- Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, förordning (2009:92)
- Näringsförbud, lag (2014:836)