Så klassar du riskerna
Här är ett exempel på hur riskerna i en verksamhet kan kategoriseras och klassificeras.
Kunder
H Utländska företagskunder
M Svenska företagskunder
L Svenska privatkunder
Produkter/tjänster
H Uthyrning av anonyma postboxar
M Försäljning av aktiebolag
L Löneredovisning
Distributionskanaler
H Distanskunder
M Via ombud
L Fysiskt möte
Transaktioner
H Kontanta transaktioner
M Postväxlar
L Betalkort
Geografi
H ”Skatteparadis”
M Europa och EES
L Närområde
Företaget
H Aldrig hört talas om penningtvättslagen
M Har viss kännedom om penningtvättslagen
L Arbetar aktivt med åtgärder enligt penningtvättslagen
H = Hög risk. M = Medelstor risk. L = Låg risk.
Källa: Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.