Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Wilssons bokföringsbyrå i Skara Aktiebolags allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism samt vidtagna åtgärder för kundkännedom avseende sju kunder.
Granskningen har visat att bolaget överträtt flera bestämmelser i penningtvättsregelverket. Bolaget har under tillsynsperioden 12 januari 2022–12 januari 2023 saknat en dokumenterad allmän riskbedömning och har därigenom inte heller kunnat skapa användbara och verksamhetsanpassade rutiner och riktlinjer för att motverka att bolaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bolaget har dessutom i samtliga granskade affärsförbindelser överträtt förbudet mot att etablera eller upprätthålla en affärsförbindelse med en kund då bolaget inte haft tillräcklig kännedom om kunden för att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen.
Länsstyrelsen har bedömt att bolaget brustit i efterlevnad av i princip hela regelverket. Länsstyrelsen har bedömt att överträdelserna varit synnerligen allvarliga, systematiska och att de inneburit en markant ökad risk för att bolagets verksamhet ska kunna utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har beslutat att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 180.000 kr.
Beslut om sanktionsavgift Wilssons bokföringsbyrå i Skara Aktiebolag
Överklagande
Bolaget har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg.