Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat Transportrevisioner i Örebro AB:s åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Granskningen har visat att det funnits brister i bolagets riskbedömningar och rutiner. Eftersom Transportrevisioner i Örebro AB tidigare förelagts att göra rättelse utan att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder för att göra rättelse har nu Länsstyrelsen beslutat att vid vite på 75.000 kr förelägga bolaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.
Föreläggande vid vite att göra rättelse Transportrevisioner i Örebro AB