Länsstyrelsen har genom sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket granskat den enskilda firman [...] åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Granskningen har visat att det funnits brister i företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom och bevarande av handlingar. Länsstyrelsen har därför beslutat att förelägga företaget att göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.