Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur Aspia AB, 559137-8350, (bolaget) har följt delar utav bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 28 november 2018 till och med den 18 maj 2020. Granskningen visar att bolaget brustit i sin allmänna riskbedömning.
Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket är av synnerligen allvarlig art och att överträdelserna har pågått under hela den tidsperiod som Länsstyrelsen granskat bolaget. Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 4.000.000 kronor.
Överklagande
Beslutet har överklagats.