Länsstyrelsen i Stockholms län har genom sin tillsyn granskat hur Upplands Bilforum, 556613-0265, (bolaget) har följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsregelverket) under perioden den 1 juli 2018 till och med den 15 juni 2020.
Granskningen visar att bolaget till övervägande del inte uppfyller de krav som ställs på verksamhetsutövare i penningtvättsregelverket. Bolagets rutiner och riktlinjer är inte tillräckliga för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolaget har således inte vidtagit tillräckliga åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och inte heller beaktat förbud mot att utföra enstaka transaktioner.
Bedömningen efter genomförd granskning är att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket har medfört en avsevärd ökning av risken för att verksamheten kan bli utnyttjat för penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen bedömer att bolagets överträdelser av penningtvättsregelverket i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art.
Överträdelserna av penningtvättsregelverket innebär att bolaget ska betala en sanktionsavgift om 1,6 miljoner kronor.
Överklagande
Bolaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, målnummer 12266-21. Förvaltningsrätten har den 29 november 2021 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att sanktionsavgiften bestämdes till 1,5 miljoner kronor.
Bolaget överklagade Förvaltningsrätten i Stockholms dom, målnummer 12266-21, till Kammarrätten i Stockholm, målnummer 9638-21. Kammarrätten har den 4 mars 2022 beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.