Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsen) har genom sin tillsyn granskat hur ICA Sverige AB, 556021-0261, (bolaget) har följt Länsstyrelsens beslut den 26 augusti 2020 att göra rättelse. Granskningen visar att bolaget inte vidtagit rättelse i samtliga delar och att det därför fortfarande funnits brister i bolagets efterlevnad av regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Länsstyrelsen har därför den 12 februari 2021 beslutat att förelägga bolaget att vid vite om 500.000 (femhundratusen) kronor göra rättelse genom att åtgärda de konstaterade bristerna.