Tiranius AB meddelas beslut om sanktionsavgift den 25 augusti 2023.
Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Tiranius AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning.
Granskningen visar att det har funnits vissa överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt att dessa överträdelser är av sådan art att ett ingripande är motiverat, varför länsstyrelsen den 25 augusti 2023 beslutade om en sanktionsavgift om 120.000 kronor.
Överklagande
Beslutet har överklagats.
Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 9 september 2024 (målnummer 10604–23). Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
Domen vann laga kraft den 15 oktober 2024.