Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur Mr Bilskrot AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter.
Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför länsstyrelsen den 4 maj 2022 beslutade om sanktionsavgift om 30.000 kronor.
Överklagande
Företaget överklagade Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Malmö, målnummer 6256-22.
Förvaltningsrätten har den 3 februari 2023 meddelat dom i målet. Förvaltningsrätten avvisade överklagandet.