Länsstyrelsen har genom sin tillsyn granskat hur 261 Ekonomi AB (företaget) har följt penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har granskat företagets allmänna riskbedömning, beskrivning av hur företaget tilldelar sina kunder en riskprofil, verksamhetens rutiner och riktlinjer avseende åtgärder för kundkännedom, övervakning och rapportering samt för behandling av personuppgifter. Länsstyrelsen har även granskat kopior på faktiskt vidtagna åtgärder för kundkännedom. Granskningen visar att det har funnits överträdelser i företagets efterlevnad av penningtvättsregelverket. Länsstyrelsen har bedömt dessa överträdelser som allvarliga varför länsstyrelsen den 6 april 2022 beslutade om sanktionsavgift om 50.000 kronor.
Överklagande
Beslutet har överklagats.
Förvaltningsrätten meddelade dom i målet den 15 februari 2023 (målnummer 5153–22). Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Domen överklagades.
Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd den 1 februari 2024 (målnummer 1873–23). Domen vann laga kraft den 8 mars 2024.